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MPF denuncia 'Rei do Bitcoin' por organiza??o criminosa, estelionato e crime financeiro

1 de 1 Claudio Oliveira,??phil ivey nick pokerstars conhecido como "Rei do bitcoin", é investigado por fraude bilionária — Foto: Reprodu??o/RPC

O Ministério Público Federal (MPF) deuninciou Cláudio José de Oliveira, conhecido como 'Rei do Bitcoin', pelos crimes de estelionato, organiza??o criminosa, crime contra a economia popular, crime falimentar e crime contra sistema financeiro.

A denúncia foi protocolada na sexta-feira (6).

Cláudio é suspeito de cometer uma fraude de R$ 1,5 bilh?o em simula??es de negocia??es de criptomoedas, de acordo com a polícia. Segundo as investiga??es, cerca de 7 mil pessoas foram vítimas de um golpe realizado por corretoras controladas pelo "Rei do Bitcoin".

Esposa dele, Lucinara da Silva Oliveira, também foi indiciada pelo crime de organiza??o criminosa.

Outras seis pessoas ligadas ao Grupo Bitcoin Banco, controlado por Cláudio, também foram indiciadas por envolvimento nas fraudes.

A defesa de Cláudio e Lucinara informou que ainda n?o teve conhecimento da denúncia.

Investiga??es

As corretoras ligadas ao 'Rei do Bitcoin' passaram a ser investigadas em 2019, após o proprietário registrar um boletim de ocorrência afirmando que havia sido vítima de um ataque cibernético. à época, os valores de todos os credores foram bloqueados pela empresa.

Com o passar das investiga??es e com a falta de colabora??o do proprietário da empresa, a Polícia Civil e o Ministério Público do Paraná desconfiaram que o ataque cibernético era falso e que o grupo havia cometido crimes, como estelionato.

Após denunciarem o suposto ataque cibernético, o grupo suspeito prometeu aos credores que devolveria os valores bloqueados em parcelas. Apesar disso, segundo a PF, os valores nunca foram quitados.

'Esquema por trás era muito maior', diz vítima que perdeu quase R$ 1 milh?o em caso de desvio de criptomoedas'Rei do Bitcoin' é suspeito de fraude bilionária em negocia??es de criptomoedas e usou arma para intimidar funcionários

De acordo com a Polícia Federal, Cláudio José de Oliveira é um "habilidoso estelionatário, que mantinha ao seu redor pessoas ignorantes aos assuntos que o criminoso dizia dominar, especialmente relacionados à engenharia financeira do Grupo Bitcoin Banco".

As investiga??es apontam que o grupo se aproveitou de uma ordem de recupera??o judicial para interromper as a??es cíveis que a empresa respondia. Durante o processo, segundo a PF, o grupo prestou informa??es falsas e enganou o Judiciário.

Segundo o delegado que comentou a opera??o, um dos investigados informou à Justi?a que tinha 7 mil criptomoedas. A informa??o, no entanto, era falsa.

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Pris?o

Cláudio José, a esposa e outros suspeitos de integrarem o esquema foram presos em junho em uma opera??o deflagrada pela PF para investigar o caso. Todos os suspeitos, exceto Cláudio, foram liberados na sequência.

Lucinara, no entanto, descumpriu medidas que determinavam que ela n?o entrasse em contato com outros investigados pela fraude e voltou a ser detida em 16 de julho. Os dois permanecem presos.

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Segundo a polícia, o casal ostentava bens de luxo e faziam grandes eventos para atrair investidores.

Conforme a PF, o líder do grupo possui uma condena??o na Suí?a por crimes de estelionato e falsifica??o de documentos.

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